Desenvolve atividades de controles internos e mapeamento de processos. Presta suporte no planejamento dos projetos estratégicos da organização em questões relacionadas a compliance. Implanta as normas e procedimentos que respaldem a estrutura de gestão de riscos.

Realiza a gestão de conformidade com regulamentações, monitoramento e reporte de desvios

de SLA.

Audita periodicamente a conformidade dos processos às regulamentações internas e externas.

Principais Atribuições e Responsabilidades

• Adequações regulatórias e conformidade com regras do BACEN;

• Implementação de sistemas e processos de KYC, background check e PLD;

• Definições estratégicas de riscos e mapeamento de processos com montagem de matriz de riscos e controles internos;

• Implementação e adequação com LGPD;

• Processos de monitoramento para PLDFT e processos de prevenção e investigação de fraudes;

• Gestão de Risco de Conduta no relacionamento com clientes e stakeholders;

• Gestão de Riscos Operacionais, Controles Internos e demais Riscos Integrados.

• Avaliar a eficiência dos controles e melhorá-los continuamente;

• Garantir a conformidade com requisitos e diretrizes legais

• Gerenciar o fluxo de informações dentro da empresa

• Documentar e controlar do cumprimento de objetivos

• Supervisionar e gestão de sistemas de controle (CMS)

Formação Acadêmica

• Contabilidade;

• Administração de Empresas;

• Economia;

• Direito.

Pré-Requisitos

Experiência Profissional

Domínio das Regras Legais e Regulatórias;

Desejável experiência comprovada em meios de pagamento digital.

Competências Técnicas

Gestão de Riscos

Domínio de Normas Regulatórias IP (IIP), PLD, Prevenção a Fraudes e Análise de Contrato